بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية غير العادية السنوية الاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية غير العادية السنوية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عبر منصة إقرار في يوم الاحد 29/6/2025 في تمام الساعة 10:00 ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50,000 ) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي رأس المال للشركة البالغ (50,000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (61) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة\ريهام حاتم عنبر سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي-:ً
|
نتيجة القرار |
النسبة |
عدد الاسهم |
البنود |
م |
|
موافق |
100% |
50000 |
تعديل المادة السادسة (رأس المال) من نظام الأساس تخفيض القيمة الاسمية للسهم من10 ريال الى 1 ريال وبالتالي تغيير عدد أسهم الشركة من 50000 سهم الى 500000سهم. |
1 |
|
موافق |
100% |
50000 |
تعديل المادة الحادية عشر (مكافأة أعضاء المجلس) من نظام الأساس تكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة من صافي الأرباح او بدل حضور عن الجلسات او مبلغا معينا او ما تحدده الجمعية العادية على ان قيمة مكافأة المجلس الادارة 100000ريال وبحد أقصى 350000 ريال تكون |
2 |
|
موافق |
100% |
50000 |
تعديل المادة الثامنة (إدارة الشركة) من نظام الأساس وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء الى3 اعضاء |
3 |
|
موافق |
100% |
49000 |
قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة 1- أثير صالح القرشي (نائب رئيس مجلس إدارة) 2- فيصل فهد حكيم (عضو مجلس إدارة) 3- روان فهد حكيم (عضو مجلس إدارة) 4- تهاني توفيق المحمادي (عضو مجلس إدارة) |
4 |
|
موافق |
100% |
50000 |
إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة 1 د. فهد فاروق حكيم - رئيس مجلس الإدارة 2- فيصل فهد حكيم - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- محمد فاروق حكيم - عضو مجلس إدارة |
5 |
|
موافق |
100% |
2000 |
الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مورس لخدمات الأعمال والعائدة ملكيتها لطرف ذات علاقة د/فهد فاروق حكيم وذلك بخصوص إدارة أعمال شركة مورس عبر موظفين مؤسسة لخدمات الاعمال بمبلغ شهري ثابت مقداره 20000 ريال وذلك ابتداء من 1/7/2025م |
6 |
موافق |
100% |
2000 |
انهاء تشغيل مؤسسة منصة إقرار بسجل تجاري رقم 7043114656 والمقيدة باسم طرف ذات علاقة د/فهد فاروق حكيم والتي تملك بها شركة مورس القابضة نسبة مقدارها 75% من المشروع على ان يتم تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة خلال الفترة القادمة |
7 |
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا