بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية السنوية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت تاريخ 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21م في تمام الساعة 00 10: ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000 ) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي رأس المال للشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (61) من نظام الشركات وتم تعيين السيد\معتز علي ولي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي-:ً
|
نتيجة القرار |
النسبة |
عدد لاسهم |
البنود |
م |
|---|---|---|---|---|
|
موافق |
100% |
50000 |
التصويت على تقرير مجلس رئيس الادارة الصادر برقم 2024وتاريخ 2025/01/01م |
1 |
|
موافق |
100% |
50000 |
الموافقة على القوائم المالية المصدرة عن السنة المالية المنتهية 2024 م وإيداعها في منصة قوائم. |
2 |
|
موافق |
100% |
50000 |
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31م (مرفق تقرير المحاسب القانوني عدد الصفحة). |
3 |
|
موافق |
100% |
50000 |
التصويت على اصدار تامين طبي للمساهمين المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة |
4 |
|
موافق |
100% |
50000 |
الموافقة على النتائج المالية المصدرة عن السنة المالية المنتهية 2024م |
5 |
|
موافق |
2% |
1000 |
التصويت على عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/21/2024م |
6 |
|
موافق |
100% |
50000 |
التصويت على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2024م |
7 |
|
موافق |
2% |
1000 |
التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م |
8 |
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا