بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة مورس القابضة للسادة المساهمين الكرام عليه تعلن شركة مورس القابضة لدعوتها للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الاجتماع الأول وذلك يوم الاحد 29/6/2025 عبر منصة إقرار "وسائل التقنية الحديثة"
وذلك لمناقشة بنود الجمعية الغير عادية:
-
تعديل المادة السادسة (رأس المال) من نظام الأساس تخفيض القيمة الاسمية للسهم من10 ريال الى ريال وبالتالي تغيير عدد اسهم الشركة من 50,000 سهم الى 500,000 سهم.
-
تعديل المادة الثامنة (إدارة الشركة) من نظام الأساس وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء الى3 اعضاء
-
تعديل المادة الحادية عشر (مكافأة أعضاء المجلس) من نظام الأساس تكون مكافأة مجلس الإدارة نسبة من صافي الأرباح او بدل حضور عن الجلسات او مبلغاً معيناً أو ما تحدده الجمعية العادية على ان تكون قيمة مكافاة المجلس 100،000 ريال وبحد أقصى 350,000 ريال.
-
قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة
-
إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
-
الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مورس لخدمات الاعمال والعائدة ملكيتها لطرف ذات علاقة د/فهد فاروق حكيم وذلك بخصوص إدارة اعمال شركة مورس عبر موظفين مؤسسة لخدمات الاعمال بمبلغ شهري ثابت مقداره 20،000 ريال وذلك ابتداء من 1/7/2025م
-
انهاء تشغيل مؤسسة منصة إقرار بسجل تجاري رقم 7043114656 والمقيدة باسم طرف ذات علاقة د/فهد فاروق حكيم والتي تملك بها شركة مورس القابضة نسبة مقدارها 75% من المشروع على ان يتم تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة خلال الفترة القادمة.