التاريخ 07 / 08 /2022م

توضيح بند

يسر مجلس إدارة شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل

التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الخميس 29 / 09 / 2022 م الموافق 03 /03 / 1444 هـ مقدمة

في مقر الشركة بمدينة الرياض / عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

https://www.tadawulaty.com.sa

رابط بمقر الاجتماع

1444-03-03 الموافق 2022-09-29 تاريخ انعقاد الجمعية العامة

18:30

 وقت انعقاد الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي

تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

 حق الحضور

يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد

الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

 النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

1. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ ( اسم الشركة ) ( مرفق )

2. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (غرض الشركة) ( مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (سجل المساهمين) ( مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (مكافاة أعضاء المجلس) (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)( مرفق)

6. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية ) (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة

غير العادية) (مرفق) جدول أعمال الجمعية

   نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية العامة الغير

عادية بدءا من الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الاحد الموافق 25 / 09 / 2022 م وحتى نهاية وقت انعقاد

الجمعية وسيكون التصويت والتسجيل في خدمة تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

التصويت الإلكتروني

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

 أحقية تسجيل الحضور والتصويت

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (0114981916 تحويلة 800 /البريد الكتروني [email protected] طريقة التوصيل