نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الرابع لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المنعقد يوم السبت الموافق 16/12/2023 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية  العادية  الاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت الموافق 16/12/2023 م في تمام الساعة 10:00ص برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ ربى جرادي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

 

1-     الموافقة على النتائج المالية غير المدققة عن الربع الثالث المنتهي في 30/09/2023م

·        بلغ إجمالي الأصول في الربع الثالث مبلغ وقدرة 336536.62 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 664055.72 ريال في الربع بانخفاض مقدار - 49%

·        بلغت حقوق الملكية في الربع الثالث مبلغ وقدرة 336536.62 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 496712.65 ريال في الربع السابق بانخفاض مقدار -28%

·        بلغ اجمالي الإيرادات في الربع الثالث مبلغ وقدرة 121739.13 مقارنة بمبلغ وقدرة57.3 في الربع السابق حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات للربع الثالث ويعود سبب ارتفاع الإيرادات الى تحصيل مبالغ مستحقة من العقود التي تم ابرامها في الربع السابق

·        بلغت اجمالي المصروفات للربع الثالث مبلغ وقدرة 254915.16 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 211052.61 ريال في الربع السابق بارتفاع مقدار 21%

·        بلغ صافي الأرباح والخسائر للربع الثالث مبلغ وقدرة -133176.03 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة -210995.31 ريال في الربع السابق بانخفاض مقدار %-37

·        بلغت خسارة السهم مبلغ وقدرة -2.66 مقارنة بمبلغ مقداره - 4.22 في الربع السابق

·        بلغت خسارة الشركة نسبة مقدارها 33.3% من رأس المال

2-     الموافقة على ماورد في المادة العاشرة من نظام الأساس وذلك لبيع أصلين (سيارات) بنسبة تتجاوز قيمة 50% من أصول الشركة بصفقتين منفصلة

3-     الموافقة على بيع احدى الأصول الواردة في البند الثاني من الجمعية على رئيس مجلس الإدارة بقيمة مشتراها بعد خصم الإهلاك، كما تم بيع الأصل الأخر بسعر التكلفة بعد خصم الإهلاك

4-     الموافقة على دخول شركة مورس كمساهم مؤسس بنسبة 26% في شركة المزاد الدولي القابضة شركة مساهمة مقفلة برأس مال نقدي 500,000 ريال (استثمار طويل الأجل).

5-     الموافقة لرئيس مجلس إدارة شركة مورس القابضة د. فهد فاروق حكيم بمزاولة العمل كنائب رئيس مجلس إدارة شركة المزاد الدولي (افصاح)

6-     الموافقة للمساهم رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم طرف ذات علاقة بالدخول كمساهم مؤسس في شركة المزاد الدولي مع العلم بأن أغراض شركة المزاد الدولي هي نفس أغراض شركة مورس القابضة (افصاح)

7-     الموافقة على تعديل العقد رقم 221000 المبرم بتاريخ 30/12/2022 م بخصوص نقل ملكية أسهم اطراف ذات علاقة من محفظة شركة مورس لدى الفرنسي كابيتال عليه نظراً لانخفاض القيمة السوقية للاسهم لأكثر من 50% فإنه جرى تمديد مدة نقل ملكيتها الى 31/12/2024 م كحد اقصى

8-     إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2023م

 

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.