يسر مجلس إدارة شركة مورس القابضة "شركة سعودية مساهمة مقفلة " دعوة أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الرابع لشركة مورس القابضة والمقرر عقده يوم السبت الموافق 16/12/2023م الساعة 10:00ص بمقر الشركة بمدينة جدة لمناقشة بنود الجمعية التالية:

1-    التصويت عن النتائج المالية غير المدققة عن الربع الثالث المنتهي في 30/09/2023م

2-    التصويت على ماورد في المادة العاشرة من نظام الأساس وذلك لبيع أصلين (سيارات) بنسبة تتجاوز قيمة 50% من أصول الشركة بصفقتين منفصلة

3-    التصويت على بيع احدى الأصول الواردة في البند الثاني من الجمعية على رئيس مجلس الإدارة بقيمة مشتراها بعد خصم الإهلاك، كما تم بيع الأصل الأخر بسعر التكلفة بعد خصم الإهلاك.

4-    التصويت بالموافقة على دخول شركة مورس كمساهم مؤسس بنسبة 26% في شركة المزاد الدولي القابضة شركة مساهمة مقفلة برأس مال نقدي 500,000 ريال (استثمار طويل الأجل).

5-    التصويت على السماح لرئيس مجلس إدارة شركة مورس القابضة د. فهد فاروق حكيم بمزاولة العمل كنائب رئيس مجلس إدارة شركة المزاد الدولي (افصاح)

6-    التصويت على السماح للمساهم رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم طرف ذات علاقة بالدخول كمساهم مؤسس في شركة المزاد الدولي مع العلم بأن أغراض شركة المزاد الدولي هي نفس أغراض شركة مورس القابضة (افصاح)

7-    التصويت على تعديل العقد رقم 221000 المبرم بتاريخ 30/12/2022 بخصوص نقل ملكية أسهم اطراف ذات علاقة من محفظة شركة مورس لدى الفرنسي كابيتال عليه نظراً لانخفاض القيمة السوقية للأسهم لأكثر من 50% فإنه جرى تمديد مدة نقل ملكيتها الى 31/12/2024 كحد اقصى

8-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2023م

وعلى السادة المساهمين الذين لهم حق التصويت بالحضور اصالة أو بتوكيل من ينوب عنهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للوكالة المعتمدة والمخصصة لذلك والتي تتضمن حق الحضور والتصويت