نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المنعقد يوم السبت الموافق 23/09/2023 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية  العادية  الاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت الموافق 23/09/2023 م في تمام الساعة :6:00م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ اسيل الجديبي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

 

 

1-      الموافقة على النتائج المالية غير المدققة عن الربع الثاني المنتهي في 30/06/2023م

• بلغ إجمالي الأصول في الربع الثاني مبلغ وقدرة 599,341.72 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 639,954.33 ريال في الربع السابق وبانخفاض وقدرة -6.3%
• بلغت حقوق الملكية في الربع الثاني مبلغ وقدرة 425,712.65 ريال مقارنة بمبلغ 575,825.26 ريال في الربع السابق وبانخفاض مقدار -26%  
• بلغ اجمالي الايرادات في الربع الثاني مبلغ وقدرة 57.30 ريال مقارنة بمبلغ 249,822.40 ريال في الربع السابق وبانخفاض قدرة -99.9% (ويعود السبب لانخفاض الايرادات الى عدم ظهور الأثر المالي للعقود التي تم ابرامها في الربع الثاني نظراً لعدم استحقاقها وسيظهر أثرها المالي في الربع الثالث والرابع من العام الحالي)
• بلغت اجمالي المصروفات للربع الثاني مبلغ وقدرة 150,169.91 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 205,853.53ريال عن الربع السابق وبانخفاض مقداره 27% (ويعود السبب في ذلك الى انخفاض المصروفات التشغيلية للشركة)
• بلغ صافي الأرباح والخسائر للربع الثاني مبلغ وقدرة – 150,112.61 ريال مقارنة بالربع السابق بمبلغ وقدرة 43,968.87 ريال وبانخفاض مقداره -241% 
• بلغت خسارة السهم مبلغ وقدرة -3.00 ريال وبنسبة مقدارها 30% مقارنة بربح مقداره .088 ريال عن الربع السابق.
• بلغت خسارة الشركة نسبة مقدارها 30% من رأس المال    

 

2-      الموافقة على الغاء العقد المبرم رقم 22015 بتاريخ 30/12/2022 م مع الإشارة انه لم يتم العمل به منذ ابرامه وحتى تاريخه وعليه يعد كأن لم يكن

3-      الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مورس لخدمات الاعمال والعائدة ملكيتها لطرف ذو علاقة الشريك فهد فاروق حكيم ابتداء من 01/04/2023م بخصوص التعاقد على تقديم خدمات الأعمال لشركة مورس القابضة مقابل مبلغ ثابت شهرياً وقدرة 35,000 شهرياً قابل للزيادة او التخفيض بنسبة لا تزيد عن 20%

4-      إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023م

 

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.