يسر مجلس إدارة شركة مورس القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)

دعوة أعضاء مجلس إدارة ومساهمين الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة والمقرر عقده يوم السبت الموافق 02/05/2023  في تمام الساعة 9:30 صباحًا بمقر الشركة بمدينة جدة.

وذلك لمناقشة البنود التالية: 

1.      الغاء طلبين إحاطة الوزارة بالجمعية العمومية العادية

-          رقم 1358622 تاريخ 26/04/2023م

-          رقم1358643 تاريخ 29/04/2023م

2.      تعيين أول مراجع لحسابات الشركة السادة/ شركة زين العابدين الحربي للاستشارات المهنية (محاسبين قانونين) وبأتعاب قدرها 23,000 ريال

3.      التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

4.      التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

5.      التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

6.      التصويت على تقرير لجنة المراجعة.

7.      التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

8.      التصويت على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

9.      التصويت عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

10. التصويت على سداد كامل المبالغ المستحقة لطرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم تجاه تمويله للمحفظة الاستثمارية للشركة وذلك مقابل بيع أسهم مملوكة للشركة له بسعر التكلفة كما هو وارد في عقد مستقل

11. التصويت على التعامل مع أطراف ذات علاقة

12. التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة لممارسة نشاط منافس د. فهد فاروق حكيم

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة .