التاريخ 06 / 11 /2022م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعـية العمومية  العادية  الاجتماع الثاني  لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الأحد  تاريخ 12/04/ 1444 هـ  الموافق06/11/ 2022م في تمام الساعة 12:00 م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي راس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أثير صالح القرشي سكرتير للجمعية وجامع للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

1. استعراض نتائج الشركة للربع الثالث المنتهي بتاريخ 31/09/2022م

2. قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة المستقل (أمين السر) سارة عبدالعزيز الزهراني ابتداءً من 01/11/2022م

3. تعيين العضو روان فهد حكيم كعضو مجلس إدارة 

4. إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

• -د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة)

• -فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• -تهاني توفيق المحمادي  (عضو مجلس الإدارة / امين سر )

• -روان فهد فاروق حكيم (عضو مجلس إدارة - عضو منتدب)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

 سكرتير الجمعية:                                                   رئيس الجمعية:  

الاسم : أثير صالح القرشي                              الاسم : د. فهد فاروق حكيم