التاريخ 02 / 11 / 2022م 

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعـية العمومية العادية  الاجتماع الأول  لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الأثنين  تاريخ 03/01/ 1444 هـ  الموافق01/08/ 2022م في تمام الساعة 01:30 م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي راس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أثير صالح القرشي سكرتير للجمعية وجامع للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

1. استعراض نتائج الشركة للربع الثاني المنتهي بتاريخ 31/06/2022م ( مرفقة في الموقع اللاكتروني ( علاقات المستثمرين / الجمعيات العمومية / التقارير المالية ).

2. الاستحواذ على تطبيق حراج نت بقيمة مائة الف  ريال على ان تعود ملكيته لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بنسبة 100 % و تقوم الشركة بتسجل العلامة التجارية الخاصة به وإعادة بناء التطبيق.

3. استثمار شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صال ونز لتقنية المعلومات شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بشراء حصص بمقدار 36,500 حصه وتعادل قيمة 365,000 ريال.

4. الموافقة على التعاقد والتعامل التجاري بين شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة و أصداء للاستشارات المالية والمملوكة لطرف ذو علاقة ( الشريك /د فهد فاروق حكيم ) لتصبح الشريك الاستراتيجي والمستشار المالي للشركة حتى 31/10/2027، و السماح بالتعاملات المالية بين الطرفين فيما يخص الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة وتطويرها واستثمارها وتمويلها وجلب المساهمين والمستثمرين المؤهلين الجدد للشركة.

5. تكليف الشريك الاستراتيجي أصداء للاستشارات المالية لدراسة جدوى الاستثمار في مشروع منصة شحنة لوساطة الشحن و منصة واعد للمزادات و مورس كافية وجميع المشاريع الأخرى التي قد ترغب الشركة بالاستثمار بها.

6. الحصول على تمويل مبلغ وقدرة 3,000,000 ريال  من أطراف ذو علاقة ( د. فهد فاروق حكيم ) وذلك لتشغيل المحفظة الاستثمارية للشركة على أن يتم سداد التمويل في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخه وبفائدة مقدارها 0 %.