محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الاول
لشركة مورس القابضة
المنعقد في يوم السبت تاريخ 2026/02/14 م الموافق 1447/08/26 هـ الساعة 11:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عبر وسائل التقنية الحديثة يوم السبت تاريخ 1447/08/26 هـ الموافق2026/02/14م في تمام الساعة 11ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون 500,000 سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (500,000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (92) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ دارين ناصر الحربي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: -
|
م |
البنود |
عدد الأسهم |
النسبة |
القرارات |
|
|
موافق |
غير موافق |
||||
|
1 |
دخول شركة مورس القابضة كشريك في مؤسسة منصة إقرار لتقنية المعلومات والعائدة ملكيتها لطرف ذات علاقة دكتور فهد فاروق حكيم وذلك بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مقابل مبلغ استثمار مقداره 400,000 ريال مقابل نسبة مقدارها.%60 |
57500 |
%100 |
√ |
|
|
2 |
تقوم شركة مورس القابضة ببرمجة تطبيق لأتمتة المراجعة الداخلية مع شركة الدائرة المثالية مقابل مبلغ وقدره 80,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وبعد الانتهاء من المنصة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع طرف ذات علاقة دكتور فهد فاروق حكيم وأطراف آخرون مقابل ما تم برمجته من المنصة المذكورة سابقا وكذلك مبلغ مدفوع مقداره 200,000 ريال مقابل الحصول على نسبة مقدارها.%51 من حصة الشركة |
57500 |
%100 |
√ |
|
|
3 |
الإفصاح على إعدام دين مجمع الابتسامة للأناقة الطبي مبلغ وقدره65,217.39 ريال سعودي وذلك بعدما حدث عارض أدى لعدم استفادة المدين من الخدمة المقدمة |
500000 |
%100 |
√ |
|
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة11:30 ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.