محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الاول
لشركة مورس القابضة
محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الأول الشركة مورس القابضة
المنعقد في يوم الخميس تاريخ 25 / 06 / 2026 م الموافق 10 / 01 / 1448 هـ الساعة 10:00 ص بتوقيت المملكة العربية السعودية
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الاول لمناقشة البنود، فقد انعقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس تاريخ 25 / 06 /2026 م الموافق
10/01/ 1448 هـ الساعة 10:00ص بتوقيت المملكة العربية السعودية،
برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم. وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع حيث حضر مساهمون اعضاء يمثلون نسبة (100%) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة. بالتالي فإن انعقاد الاجتماع صحيحاً وفقاً لنص المادة (8) من نظام الشركات وتم تعيين السيدة رهف عبد العزيز السيد سكرتيراً للاجتماع. ثم طلب رئيس الاجتماع من سكرتير الاجتماع تلاوة بنود جدول الأعمال. بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الاجتماع من الاعضاء التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
|
القرارات |
النسبة |
البنود |
م |
|
|
غير موافق |
موافق |
|||
|
✓ |
%100 |
الموافقة على توقيع مذكرة سرية المعلومات مع شركة "آي مينا" (iMENA) والتي تمتلك شركة جيني لتوجيه المركبات وتطبيق كيشها بالإضافة لمشاريعها الاخرى وذلك للدخول كشريك (مساهم) لشركة مورس ومشاريعها |
1 |
|
|
✓ |
%100 |
|
2 |
|
|
✓ |
%100 |
تخضع جميع الإجراءات وما تؤل اليه المفاوضات إلى موافقة المساهمين عبر الجمعية العمومية للشركة |
3 |
|
وبذلك تكون بنود جدول أعمال الاجتماع الأول وقد نالت الموافقة (بإجماع) الأصوات الممثلة في الاجتماع.