م

البنود

عدد الأسهم

النسبة

القرارات

موافق

غير موافق

1

الغاء طلبين احاطة الوزارة بالجمعية العمومية العادية

1-      رقم1358622 تاريخ26/04/2023م

2-      رقم1358643 تاريخ29/04/2023م

50000

100%

√

2

تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2023م الشركة السادة/ شركة زين العابدين الحربي للاستشارات المهنية (محاسبين قانونين) وبأتعاب قدرها 23,000 ريال

50000

100%

√

3

التصويت على تقرير مجلس الإدارة الصادر برقم 101/2022 وتاريخ 2022/12/31م

50000

100%

√

4

التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31/12/2022 وتتضمن

مجموع الأصول                       555,324  ريال         

مجموع حقوق المساهمين        531,856 ريال

إيرادات و (خسائر) استثمارات في أدوات حقوق الملكية      447,442 ريال

مصروفات عمومية وإدارية        252,564- ريال

مجمل ربح الفترة                     194,878 ريال

خسائر إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق الملكية         162,736- ريال

صافي ربح الفترة قبل الزكاة         37,142 ريال  

صافي ربح الفترة بعد الزكاة          31,856 ريال  

صافي الربح  ( للسهم )            0.637 ريال

50000

100%

√

5

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31م  (مرفق تقرير المحاسب القانوني عدد 14 صفحة)

50000

100%

√

6

التصويت على تقرير لجنة المراجعة

50000

100%

√

7

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م

1000

2%

√

8

التصويت على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/ 2022م

50000

100%

√

9

التصويت على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

50000

100%

√

10

التصويت على سداد كامل المبالغ المستحقة لطرف ذات علاقة د.فهد فاروق حكيم وقدرها 3,094,376.90 ريال ،  تجاه تمويله للمحفظة الاستثمارية للشركة وذلك مقابل بيع أسهم مملوكة للشركة بشركة الحاسوب وفيش فاش له بسعر التكلفة كما هو وارد في عقد مستقل رقم 101/2022 تاريخ 31/12/2022م

2000

4%

√

11

التصويت على التعامل والتعاقد مع أطراف ذات علاقة مؤسسة مورس لخدمات الأعمال والعائدة ملكيتها الى عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم وذلك مقابل استخدام عمالتها لتشغيل شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة على أن تقوم شركة مورس بسداد الرواتب والمصروفات الحكومية عن العمال، وباجمالي مبلغ شهري وقدره 35000 ريال. قابل للزيادة  بما لا يزيد عن 20% وذلك ابتداءً من 01/01/2023 وحتى 31/12/2023م وقد حرر بموجبها عقد رقم 22015 وتاريخ 2022/12/31م

2000

4%

√

12

التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة لممارسة نشاط منافس د. فهد فاروق حكيم.

2000

4%

√

13

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم، وذلك بالموافقة على شراء طرف ذات علاقة (فهد فاروق حكيم) حصة شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صالونز بسعر تكلفة 365.000 ألف ريال سعودي على أن تسدد قيمتها في مدة أقصاها 31/12/2023م

2000

4%

√