(اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث)

لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

يوم الأربعاء تاريخ 1444/10/06هـ الموافق 2023/04/26 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية  العادية  الاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الاربعاء تاريخ 1444/10/06 هـ  الموافق 2023/04/26م في تمام الساعة 9:30ص برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أثير صالح القرشي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

 

بنود الجمعية

1-     تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الصادر برقم 101/2022 وتاريخ 31/12/2022م

2-     تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31/12/2022 وتتضمن

-          مجموع الأصول                                                       555,324  ريال         

-          مجموع حقوق المساهمين                                             531,856 ريال

-          إيرادات و (خسائر) استثمارات في أدوات حقوق الملكية          447,442 ريال

-          مصروفات عمومية وإدارية                                         252,564- ريال

-          مجمل ربح الفترة                                                     194,878 ريال

-          خسائر إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق الملكية          162,736- ريال

-          صافي ربح الفترة قبل الزكاة                                         37,142 ريال  

-          صافي ربح الفترة بعد الزكاة                                        31,856 ريال  

-          صافي الربح  ( للسهم )                                             0.637 ريال

3-     تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022 م

4-     تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

5-     تمت الموافقة على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 31/12/ 2022م

6-     تمت الموافقة على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

7-     تمت الموافقة على سداد كامل المبالغ المستحقة لطرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم تجاه تمويله للمحفظة الاستثمارية للشركة وذلك مقابل بيع أسهم مملوكة للشركة له بسعر التكلفة كما هو وارد في عقد مستقل رقم 101/2022 تاريخ 31/12/2022م

8-     تمت الموافقة على التعامل والتعاقد  مع أطراف ذات علاقة مؤسسة مورس لخدمات الأعمال والعائدة ملكيتها الى عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم وذلك مقابل استخدام عمالتها لتشغيل شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة على أن تقوم شركة مورس بسداد الرواتب والمصروفات الحكومية عن العمال، وتقدَر شهراً بمبلغ وقدره 35000 ريال، قابل للزيادة وبحد أقصى 50000 ريال سعودي. ( بموجب عقد رقم 22015 وتاريخ 30/12/2022م )

9-     تمت الموافقة على السماح لعضو مجلس الإدارة لممارسة نشاط منافس د. فهد فاروق حكيم.  

10- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم، وذلك بالموافقة على شراء طرف ذات علاقة (فهد فاروق حكيم) حصة شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صالونز بسعر تكلفة 365000ريال سعودي على أن تسدد قيمتها في مدة أقصاها 31/12/2023م

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30ص  حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

 

 سكرتير الجمعية:                                                                رئيس الجمعية:  

الاسم : أثير صالح القرشي                                                 الاسم : د. فهد فاروق حكيم