منذ عام 2023
(محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الاجتماع الأول)
لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
المنعقد يوم الاثنين تاريخ 06/01/1445هـ الموافق 24/07/2023م بمدينة جدة
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية الغير عادية الاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية الغير عادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بمقر الشركة بجدة في يوم الأثنين تاريخ 06/01/1445هـ الموافق 24/07/2023م في تمام الساعة 01:00م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وبحضور مندوبي الوزارة الأستاذة / عساف القباني و الأستاذ/ فيصل البلوي وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة 33 من نظام الشركة الأساس وتم تعيين الانسة/ أسيل الجديبي سكرتير للجمعية و جامعة للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-
|
م |
البنود |
عدد الأسهم |
النسبة |
القرارات |
|
|
موافق |
غير موافق |
||||
|
1 |
تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة (اسم الشركة) من شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة إلى شركة مورس القابضة. |
50000 |
100 % |
100 % |
|
|
2 |
تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة (أغراض الشركة) وفقاً لجدول المقارنة المرفق. |
50000 |
100 % |
100 % |
|
|
3 |
تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس (إدارة الشركة) وذلك بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 4 إلى 5 أعضاء ولمدة 4 سنوات . |
50000 |
100 % |
100 % |
|
|
4 |
تعيين عضو مجلس الإدارة أثير صالح القرشي. |
50000 |
100 % |
100 % |
|
|
5 |
إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة كالتالي: د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) أ/ أثير صالح القرشي (نائب رئيس مجلس الإدارة) فيصل فهد حكيم (عضو رئيس مجلس إدارة وأمين سر) تهاني توفيق المحمادي (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب) روان فهد حكيم (عضو مجلس الإدارة) |
50000 |
100 % |
100 % |
|
|
6 |
مواءمة جميع المواد الواردة في النظام الأساس للشركة الى النظام الأساس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/ 132) وتاريخ 01/12/1443هـ |
50000 |
100 % |
100 % |
|
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 01:30م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.
سكرتير الجمعية
اسم : أسيل الجديبي
جامع الأصوات:
اسم : أسيل الجديبي
رئيس الجمعية
الاسم : د. فهد فاروق حكيم
