(محضر اجتماع الجمعية التحولية(
اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) يوم الاربعاء تاريخ27/8/ 1443 هـ  الموافق30/3/ 2022م بمدينة جدة .

بناءً على الدعوة الموجهة من المؤسسين للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعـية التحولية لمناقشة بنود الجمعية التحولية.

فقد انعقد اجتماع الجمعية التحولية بمقر الشركة بجدة في يوم الاربعاء تاريخ 27/8/ 1443 هـ  الموافق30/3/ 2022م في تمام الساعة 4:30 م برئاسة د. فهد فاروق حكيم  وبحضور مندوب وزارة التجارة الأستاذة/ خلود عبدالرحمن السقطي وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي راس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ هديل محمد اليوبي سكرتير للجمعية وجامع للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

1- التحقق من الاكتتاب بكل اسهم الشركة و من الوفاء بالحد الادنى من راس المال و بالقدر المستحق من قيمة الاسهم وفقاً لأحكام النظام.

2- إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الاساسي .
3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمده 5 سنوات
- د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة(
- فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة(

-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة مستقل / امين سر (
- تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب(

4- تعيين أول مراجع لحسابات الشركة السادة/ شركة زين العابدين الحربي للاستشارات المهنية  ( محاسبين قانونين ) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال.
5- إقرار النفقات التي اقتضاها تحول الشركة.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:30 م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع،